बुरहानपुर:थाना लालबाग क्षेत्र मे फ्राड के मामाले मे बडा खुलासा
अपराध क्रमांक 95/2025 धारा 318(4), 61(2), 3(5) बीएनएस धारा 66 (डी) आई.टी एक्ट नाम आरोपी 01. कामिनी पति महेन्द्र मावले उम्र 28 वर्ष निवासी न्यू इंदिरा कालोनी
2. राकेश पिता मनोहर तायडे उम्र 23 वर्ष निवासी न्यू इंदिरा कालोनी लालबाग
3. प्रकाश पिता रामाकिशन गेहलोत उम्र 32 वर्ष निवासी छोटी खाटूखुर्द जिला डिडवाना राजस्थान
4. कन्हैया पिता रामेश्वरलाल गेहलोत उम्म्र 23 वर्ष निवासी छोटी खाटूखुर्द जिला डिडवाना राजस्थान (इससे पुछताछ जारी है)
घटनास्थल- इंदिरा कालोनी लालबाग बुरहानपुर
कायमी दिनांक व समय 08/04/2025 के 17/55 बजे
घटना दिनांक व समय 11/12/24 के 11/00 बजे से 29/03/25 के 17/00 बजे के बीच
विवरण- फरियादी सूरज पिता गोपाल कार्ले उम्र 20 वर्ष निवासी कोरोनेशन बाजार लालबाग ने दिनांक 29/03/2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सायबर शाखा में एक लेखीय शिकायत आवेदन दिया गया जिसमे आवेदक ने बताया कि अनावेदक कामिन पति महेन्द्र मावले उम्र 30 वर्ष निवासी कमल टाकीज के पास हाल इंदिरा कालोनी एवं राकेश पिता मनोहर तायडे उम्र 23 वर्ष निवासी न्यू इंदिरा कालोनी ने मिलकर आवेदक सूरज का खाता बैंक आफ महाराष्ट्र की बुरहानपुर शाखा मे खुलवाकर उस पर धोके से किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर डालकर आवेदक सूरज कार्ले का एटीएम और पासबुक राजस्थान के रहने वाला प्रकाश गेहलोद को दे दिया बाद प्रकाश गेहलोत के द्वारा उक्त खाते का उपयोग फर्जी ट्रांजेक्शन करके करीब 02 करोड रुपये का अनाधिकृत लेनदेन 4 माह के भीतर करना पाया गया। अनावेदक कामिनी और उसके भाई राकेश ने इस प्रकार से कई व्यक्तियो के लगभग 30 लोगो के विभिन्न बैंको की शाखा जिला बुरहानपुर मे खाता खुलवाकर फर्जी ट्रांजेक्शन आरोपी प्रकाश गेहलोत के माध्यम से कमीशन लेकर करवाए गए। शिकायतकर्ता सूरज कार्ले के कथन एवं जाँच मे संलग्न दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया आरोपी कामिनी, राकेश ताडये व प्रकाश गेहलोत के विरुद्ध अपराध धारा 318(4), 61(2), 3(5) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया एवं धारा 66(डी) आई.टी एक्ट का ईजाफा किया गया। दौराने विवेचना के आरोपी कामिनी व राजेश के मेमोरेण्डम में प्रकाश के अतिरिक्त एक अन्य संदेही कन्हैया का नाम आया बाद थाना लालबाग से टीम रवाना कर आरोपी प्रकाश व कन्हैया की तलाश मे रवाना की गई जिसमे संदेही कन्हैया को उसके घर से पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया व प्रकाश मौके से फरार हो गया है। वर्तमान में आरोपी राजेश का पीआर पर व आरोपी कन्हैया से पुछताछ जारी है।
नोट – आवेदक से पुछताछ मे बैंक खाते कामिनी मावले और राकेश तायडे द्वारा नौकरी दिलवाने का झांसा देकर खुलवाना पता चला जिनको पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ जारी है। वर्तमान मे दो आरोपी कामिनी मावले, राजेश तायडे को गिरफ्तार किया गया व कन्हैया गेहलोत से पुछताछ जारी है व एक आरोपी प्रकाश गेहलोत फरार है। जिसकी तलाश की जा रही है।
अपराध करने का तरीका (मोड्स आपरेंडी) आरोपीयो के द्वारा लोगो को नौकरी लगवाने के नाम पर या अन्य प्रलोभन देकर विभिन्न बैंको मे लोगो के बैंक खाते खुलवाकर राजस्थान के रहने वाले प्रकाश गेहलोत व कन्हैया गेहलोत से कमीशन लेकर खाते की जानकारी (पासबुक, एटीएम, पासवर्ड) दिये गए जिससे सायबर फ्राड की राशि का लेनदेन किया जाता है। आरोपीगणो से प्रकरण में प्राप्त बैंक खातो की जानकारी आरोपी कामिनी व राजेश के द्वारा प्रकरण की विवेचना में आए तथ्यों मे कुल 30 बैंक खाते विभिन्न बैंको मे खुलवाना पाया गया है। जिसमे 24 खाते बैंक आफ महाराष्ट्र, 02 खाते कैनरा बैंक, 02 खाते एचडीएफसी बैंक व 01 खाता यूनियन बैंक मे खुलवाना बताया गया। जिसमे बैंक से प्राप्त अब तक की जानकारी में कुल 18 बैंक खाते के ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त हुई है जिसमे करीब 16,23,44,963/- रुपए का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है।
सराहनिय भुमिका- सीएसपी गौरव पाटील, डीएसपी प्रितम सिंह ठाकुर निरी अमिम सिंह जादौन उनि जयपाल राठौर सउनि गोपाल चौहान, प्रआर० विक्रम आर० दिपांशु एंव सायबर टीम आर) दुर्गेश, आर. सत्यभान, आर. शक्ति सिंह, आर० ललित आर नितेश सपकाडे की विशेष भुमीका रही है।